证券代码：603898 证券简称：好莱客 公告编号：2024-073
债券代码：113542 债券简称：好客转债
广州好莱客创意家居股份有限公司
对于不向下修正“好客转债”转股价钱的公告
本公司董事会及整体董事保证本公告实质不存在职何失实记录、误导性确认
大要紧要遗漏，并对其实质的信得过性、准确性和齐备性承担法律株连。
伏击实质指示：
? 2024 年 11 月 29 日至 2024 年 12 月 19 日，广州好莱客创意家居股份有
限公司（以下简称“公司”）股票价钱已出现邻接三十个往复日中至少有十五个
往复日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客转债”转股价钱向下修
正条目。
? 经公司第五届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修
正“好客转债”转股价钱，同期在昔时一个月内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025
年 1 月 19 日），如再次触发“好客转债”转股价钱向下修正条目，亦不提议向下
修正决策。从 2025 年 1 月 20 日从头起算，若再次触发“好客转债”转股价钱向
下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议决定是否欺诈“好客转债”的转股
价钱向下修正职权。
一、可转债公司债券基本情况
经中国证券监督解决委员会证监许可20191133 号文核准，公司于 2019 年
元，期限 6 年。债券利率折柳为第一年 0.4%，第二年 0.6%，第三年 1.0%，第四
年 1.5%，第五年 1.8%，第六年 2.0%，可转债到期后 5 个往复日内，公司将按债
券面值的 110%（含临了一期利息）的价钱赎回未转股的可转债。经上海证券交
易所自律监管决定书2019181 号欢喜，公司刊行的 6.30 亿元可疗养公司债券于
代码为“113542”。“好客转债”转股起止日为 2020 年 2 月 12 日至 2025 年 7
月 31 日，最新转股价钱为 15.18 元/股。
二、对于不向下修正转股价钱的具体实质
凭据《广州好莱客创意家居股份有限公司公树立行可疗养公司债券召募诠释
书》（以下简称“《召募诠释书》”）的联系条目划定，“在本次刊行的可疗养
公司债券存续期间，当公司在职意邻接三十个往复日中有十五个往复日的收盘价
低于转股价的 80%时，公司董事会有权提议转股价钱向下修正决策并提交公司
推动大会审议表决。上述决策须经出席会议的推动所执表决权的三分之二以上通
过方可试验。推动大会进行表决时，执有公司本次刊行的可疗养公司债券的推动
应当侧目。修正后的转股价钱应不低于该次推动大会召开日前二十个往复日公司
A 股股票往复均价和前一往复日公司 A 股股票的往复均价，同期，修正后的转
股价钱不得低于最近一期经审计的每股净钞票值和股票面值。若在前述三十个交
易日内发生过转股价钱疗养的情形，则在疗养前的往复日按疗养前的转股价钱和
收盘价钱野心，在疗养后的往复日按疗养后的转股价钱和收盘价钱野心。”
往复日中至少有十五个往复日的收盘价低于转股价的 80%的情形，触发“好客
转债”转股价钱的向下修正条目。
公司董事会妥协决层从公道对待扫数投资者的角度登程，详尽接洽公司现阶
段的基本情况、股价走势、商场环境等诸多身分，以及对公司恒久肃穆发展与内
在价值的信心，为珍视整体投资者的利益，公司于 2024 年 12 月 19 日召开第五
届董事会第十六次会议，以 5 票欢喜、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《对于
不向下修正“好客转债”转股价钱的议案》。
公司董事会决定本次不向下修正“好客转债”转股价钱，同期在昔时一个月
内（即 2024 年 12 月 20 日至 2025 年 1 月 19 日），如再次触发“好客转债”转股
价钱向下修正条目，亦不提议向下修正决策。从 2025 年 1 月 20 日从头起算，若
再次触发“好客转债”转股价钱向下修正条目，届时公司董事会将再次召开会议
决定是否欺诈“好客转债”的转股价钱向下修正职权。
特此公告。
广州好莱客创意家居股份有限公司董事会
